欢迎来到,廉政与民生!

网站地图 RSS订阅 TXT地图 XML地图 设为首页 加入收藏

廉政与民生

当前位置: 主页 > 新闻 >

假破产真逃债 河南开封江南房地产破产案疑云

廉政与民生 时间:2020年10月16日 18:35

近年,受民间债务危机蔓延的影响,企业破产成为高频词汇,破产成为危困企业自然退出市场的途径被大家所接受。然而,却也有少数企业钻法律法规空子,借破产逃避债务转移财产。

日前,河南省开封市中级人民法院裁定的开封市江南房地产开发有限公司(以下简称江南房地产)破产清算申请案,债务人疑借破产逃避巨额债务、转移财产,给债权人造成巨额损失,引发关注。

祸起巨额借款

事情还得从2012年说起。

江南房地产公司债权人顾文娇于2012年至2013年间先后借款15708.8418万元给丹阳市江南面粉有限公司(后重组更名为丹阳江南面粉集团有限公司,以下简称江南面粉集团),用于该公司房产开发及生产经营。2014年江南面粉集团开始拖欠还款,至今,该公司尚欠债权人顾文娇本金利息近1.5亿元无法偿还,并以种种理由不履行还款义务,并让债权人陷入虚假破产深渊。

资料显示,江南面粉集团实际控制江南房地产、开封市江南帝州商业管理有限公司、丹阳市盛轩粮油贸易有限公司(以下简称盛轩粮油)、江苏上一道科技股份有限公司(以下简称江苏上一道科技)、丹阳市丹星纺织有限公司、丹阳市中盛实业有限公司等22家企业,江苏省丹阳市陈国平为实际控制人。

2014年6月20日,因江南面粉集团严重亏损,资不抵债,江苏海晟隆源投资有限公司(后简称海晟公司)与江南面粉集团实际控制人陈国平签订了《江苏江南面粉集团重组框架协议》,江苏省丹阳市人民政府作为鉴证方签章。重组方案约定陈国平将股权全部无偿转让给海晟公司,并负责此前旗下江南房地产、江苏上一道科技等22家公司此前的全部债权债务。至此,由季加铭担任董事长的江苏海晟隆源投资有限公司全面控股江南面粉公司,并改名为江南面粉集团。

重组后,债务缠身的江南面粉集团依然无法履约还款。讨债无门,债权人顾文娇不得已起诉,经过漫长的诉讼程序胜诉。2016年12月30日江苏省高级人民法院、2017年9月27日中华人民共和国最高人民法院分别作出判决,均判决顾文娇胜诉,江南面粉厂、江南房地产公司及其关联企业和个人承担偿还本息。

江苏省高级人民法院民事判决书【(2015)苏民初字第00012号】判决载明:2015年6月8日,顾文娇因民间借贷纠纷一案将江南面粉集团和江南房产法定代表人陈国平、赵喜梅(陈国平之妻)、冷云亮及关联担保公司丹阳市江南面粉有限公司、江南房地产、江苏上一道科技等起诉至法院,要求偿还借款。经江苏省高级人民法院审理,2016年12月30日作出判决:江南房地产应还债权人顾文娇借款本金8329.634473万元及利息,丹阳市江南面粉有限公司应还债权人顾文娇借款本金680万元及利息,江苏上一道科技应还债权人顾文娇借款本金2453.304473万元及利息。

被告人不服判决结果提出异议。债权人顾文娇上诉至中华人民共和国最高人民法院,2017年9月27日,最高人民法院以【(2017)最高法民终219号】民事判决,维持江苏省高级人民法院判决结果。

随后该案进入执行阶段,但当时只有陈国平担任法人的江南房地产尚有资产可以清偿债务。

虚假诉讼谜局

2000万元借款之谜局。

螳螂捕蝉黄雀在后,顾文娇本以为赢了官司追债有望。让人匪夷所思的是,当该案进入法院申请执行阶段,河南省开封市中级人民法院裁决受理了江南房地产破产案,并进入了破产程序。根据《破产法》规定进入破产重整的债务公司需停止清偿债务,这意味着顾文娇之前和江苏高级人民法院及最高人民法院的司法协议终止,此前所做的一切司法努力都变成了"空中楼阁"。

而江南房地产公司与顾文娇长达数年的诉讼拉锯战中,让江南房地产公司有了喘息机会。

让人始料不及的是,2016年10月28日,江南房地产关联公司丹阳市巨泰劳务有限公司(以下简称巨泰劳务)因一笔2000万元的债务,以江南房地产严重支不抵债,无力清偿到期债务为由,申请对江南房地产进行破产清算,而江南房地产公司对此并未提出异议。开封市中级人民法院作出【(2016)豫02民破申6号】民事裁定,受理了巨泰劳务破产申请。

江南房地产的破产申请随即引爆了企业、债权人与银行信贷三重危机。

根据我国《破产法》规定,进入破产重整程序后,债务公司将可中止司法查封,保证资产完整性,存量贷款不再计息,终止清偿债务,还能解封已被查封的资产和账户,后续进入的资金不会被强行划转,从而进行业务上的重组和债务调整。

债权人顾文娇说,此番操作用心险恶不留后路,欲置债权人于绝地。据调查,巨泰劳务与江南房地产2000万元借贷根本就不存在。且巨泰劳务、江苏天坤集团有限公司(以下简称江苏天坤)与江南面粉集团均系关联企业。巨泰劳务监事王君妍是开封市江南帝州商业管理有限公司的控股股东(股份比例89.11%)、法定代表人,王君妍同时担任江南面粉集团所属的丹阳市汇业粮油有限公司法定代表人、江苏上一道科技、开封江南面粉有限公司等企业的监事。而江苏天坤的控股股东凌云又曾担任江南房地产"最大债权人"丹阳市百汇金属材料有限公司(后简称百汇金属)的法定代表人。

顾文娇说,皮之不存,毛将焉附?巨泰劳务与江南房地通过欺诈手段、提供虚假资料进行的破产重整,在法律意义上,是不具备任何效力的。且巨泰劳务破产申请中所陈述的2016年4月与江南房地产发生的2000万元借贷关系是虚假的,实际上是让"出借资金"在关联企业之间相互转账,最后又回到最初付款方账户。巨泰劳务银行流水资料显示,2016年4月12日,巨泰劳务转账给江南房地产1000万元,江南房地产收款后立即全额转付给盛轩粮油,盛轩粮油收款后立即全额转付给江南面粉集团,江南面粉集团收款后立即全额转付给百汇金属,百汇金属收款后立即全额又转回给巨泰劳务。同样,2016年4月13日,百汇金属转账给巨泰劳务1000万元,巨泰劳务收到后立即全额转付给江南房地产1000万元,江南房地产收款后立即全额转付给盛轩粮油,盛轩粮油收款后立即全额转付给江南面粉集团,江南面粉集团收款后立即又全额转付给百汇金属。二笔款项在转了一圈后都转回了原来的汇款公司。在相互转账环节,巨泰劳务只提供了其向江南房地产付款的凭证,虚构了巨泰劳务向江南房地产支付2000万元借款的假象。上述转账是通过网上银行系统在几分钟之内完成,所有转账信息显示是在同一IP地址下进行,交易柜员号均为:321103050k01。更诡异的是,巨泰劳务与江南房地产制造虚假借贷关系,在江苏丹阳农村商业银行开立账户,在完成上述两个1000万转账后随即就将账户进行了注销。

公开资料显示,该案关联企业江苏天坤、丹阳市江南面粉有限公司均是江苏省丹阳农村商业银行的股东。

顾文娇说,巨泰劳务和江南房地产制造2000万元借款的假象,目的就是为了用于申请破产,逃避债务。因为巨泰劳务等公司的虚假诉讼,导致债权人自救行为无法开展,此前所有司法救济成为泡影。如此凌驾超越于法律、游离于法外的真空,个中猫腻,令人沉思。由此可见,无论是拒不还款,还是申请破产,一切都在江南房地产等公司和个人的算计中。

债权旋涡深渊

罗马城不是一天筑成的。

顾文娇说,重组方和其控制的关联企业之间存在频繁资金往来并据此虚构债权。开封中级人民法院判决书显示,巨泰公司、江南房地产公司、盛轩公司与江南面粉集团、百汇金属之间同样存在着大量的资金往来,而巨泰公司用于申请破产的 2000万债权的资金亦属于关联往来其中之一。如2016年4月11日,巨泰公司和江南房地产公司签订《借款合同》当天,百汇金属向巨泰公司转账1500万,三小时后巨泰公司将这1500万转给江南房地产公司,江南房地产公司在五分钟内即通过盛轩公司、江南面粉集团将这1500万转回给了百汇金属。如此频繁转款操作目的何在,不由得令人遐想连篇。

开封市中级人民法院【(2017)豫02民初95号】(后简称95号案)民事判决书还显示,江南房地产及关联公司2014年9月1日至2016年4月11日,相互间30余笔转款记录显示,很多地方相互矛盾。如2014年10月23 日江南房地产与百汇金属签订1000万元借款合同,转款单位与委托付款函单位自相矛盾;2014年11月2 日江南房地产与百汇金属签订借款合同1000万元,而海晟公司转给江南面粉集团3000万元,转款数额与合同数额不一致,相差2000万元;2015年1月4日, 江南房地产与百汇金属给江南面粉集团借款15000万元,江南面粉集团向关联公司转款6584.60724万元,奇怪的是判决书上相关转款单位均有转款金额,却独独没有江南房地产转款数据。这么多明显的漏洞,案件审理时为何没有发现呢?

江南房地产公司破产案幕后操作人可能没想到,通过95号案,江南房地产与相关单位之间千丝万缕的关联也浮出了水面。顾文娇称,以上资金流向表明,百汇金属、巨泰公司、江南房地产公司、盛轩公司、江南面粉集团之间多次形成循环转款的闭合链条,巨泰劳务用于申请破产的2000万所谓"债权"实际上仅仅是截取上述循环资金链条的一段而已,上述关联公司之间不存在真实的债权债务,其实是重组方控制并串通巨泰公司、房地产公司虚构债权,申请虚假破产,从而达到侵害其他债权人的利益的目的。

巨泰公司与江南房地产公司依据虚假债权串通申请破产后,通过虚假债权,巨泰公司得以申请虚假破产,以便重组方及其关联方进而申报巨额虚假债权,攫取侵占破产债务人财产,损害其他债权人利益。顾文娇提供的资料显示,江南房地产公司先行进行了净资产专项审计以配合巨泰公司其后申请破产。江南房地产破产案是债权人申请破产,债权人只要证明债务人无力清偿到期债务即可申请,而在2016年7月即巨泰公司申请破产前,房地产公司就已经委托审计机构为满足破产条件进行净资产专项审计,明显是串通关联企业巨泰公司,配合并加快其破产申请的受理进程。巨泰公司如为真实债权人,与房地产公司是争议的双方,是不可能取得江南房地产公司内部专项审计报告的。但巨泰公司的破产申请书显示,巨泰公司"非常了解"江南房地产公司情况,取得房地产公司商业秘密(审计报告)及并明确获得其资不抵债即净资产为-6.7亿的"准确数据"。如此轻松取得破产申请证据,说明二者存在关联关系,也必然存在串通行为。

重组方百汇金属及其他其控制的关联方申报巨额债权。百汇金属通过虚构关联方之间的债权,并以虚假诉讼即以开封市中级人民法院作出的【(2017)豫02民初95号】民事判决书为基础,在破产程序中申报了高达8亿多的债权(管理人予以初步确认了75287.79441万元债权)。

债权人顾文娇说,巨泰公司申请虚假破产,百汇金属申报虚假债权,并借此逃避债务,侵害其他债权人利益,根据《合同法》第五十二条规定应属于合法形式掩盖非法目的,且恶意串通损害第三人利益的无效行为;同时根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》法释(〔2015〕18号)第十九条规定,其行为也构成虚假民事诉讼。

真假破产案

眼见的银子化作水,竹篮打水一场空?

眼见追债无望,顾文娇随后向河南省高级人民法院申请,请求驳回巨泰劳务公司对江南房地产公司的破产申请,撤销【(2016)豫02民破申6号】民事裁定书,无果。

顾文娇在申请中说,作为债权人,当自己的债务进入强制执行程序,却因江南房地产破产而中止。为保障自己权益,自己申请参加了破产程序并申报了债权。经核查事实,发现该破产案为关联方恶意串通、虚构债权并申请虚假破产,申请破产债权人巨泰公司和债务人江南房地产存在多重密切关联关系。二家公司股东和高管相同,且巨泰公司和江南房地产公司亦为关联公司,二者均与重组方关联并同受重组方控制。

关于江南面粉集团及下属公司的重组事实,多家法院的生效判决均已查明:2014年4月17日,江苏海晟隆源投资有限公司托管江南面粉集团并与其关联方丹阳市百汇金属材料有限公司、江苏天坤集团有限公司等成为江南面粉集团实际控制人,经营并实际控制包括江南房地产公司、帝州公司、丹阳市江南面粉有限公司、丹阳市天恒电子贸易有限公司、丹阳市远方电子商务有限公司、丹阳市盛轩粮油贸易有限公司在内的21家关联企业。

资料显示,巨泰公司成立于2015年5月26日。重组方托管并重组江南面粉集团期间,其控股股东及法定代表人为傅莉以及另外一个股东王君妍,都是重组方的股权代持人或代表。此外巨泰公司财务司马园园也同时担任百汇金属、江南面粉集团、天恒电子、远方电子、盛轩公司等的工商变更登记的指定代理人,有以上公司的工商档案资料为证。这些证据表明,巨泰公司和江南房地产公司、帝州公司、丹阳面粉公司一样,与重组方海晟公司、百汇金属具有关联关系并同受重组方实际控制。且二者之间以及与重组方存在大量资金关联往来,住所地址、邮箱、联系电话均相同。

另据公开查询的工商登记信息显示,重组方海晟公司、百汇金属和被重组方控制的巨泰公司、江南面粉集团的住所地地址、邮箱、联系电话均相同,分别是丹阳市珥陵镇工业园区;而且巨泰公司的住所地也由关联公司丹阳面粉公司免费提供。

蹊跷的是,借款合同模板居然也相同。巨泰公司与江南房地产公司所签订的《借款合同》与海晟公司与江南房地产公司直接签署的借款合同除主体信息、金额、期限外,完全一致,显然是出自于重组方统一制作的法律文本模板。

以上事实和证据表明巨泰公司和江南房地产公司存在密切关联关系。而关联企业之间的资金往来,不能仅凭"往来款"的转账凭证随意定性为借款,进一步证明巨泰公司和江南房地产公司之间2000万的债权不是真实借贷,实为破产逃避债务。

以上证据证实,江南面粉集团和江南房地产及关联企业之间资金流转的实质不是关联企业之间的借款,而是重组方收购的对价。

破产引发争议

顾文娇认为,另根据审计报告披露的信息,江南房地产破产也不应成立。

根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一)》第一条和第二条规定:债务人不能清偿到期合法成立的债务并且具有(一)资产不足以清偿全部债务;(二)明显缺乏清偿能力情形时,人民法院应当认定其具备破产原因。但本破产案的法定破产前提和以上两个破产原因均不成立。合法成立的债务是申请破产的前提,本案破产前提因巨泰公司与江南房地产公司恶意串通虚构2000万债权不能成立。并利用关联关系,大幅转移并减计资产,审计报告信息显示,江南房地产公司将其对关联公司丹阳面粉公司应收款6.9亿多作为坏账计提90%,该坏账时间产生在重组方托管期间即2015年12月31日至2016年6月30日之前,账龄仅为1-2年。可见,重组方通过向关联方转移资产并对其债权计提坏账,大幅减计江南房地产公司的资产。并利用关联关系,虚构了大额负债。

审计报告信息还显示,江南房地产公司在重组方托管前,其他应付款的金额仅100万左右,但在重组方实际托管后,截至2016年6月30日产生的其他应付款高达6亿多,如果依据95号判决当事人的陈述,该其他应付款应理解为来自关联方百汇金属的所谓的重组资金,显然该大额债务系虚构而成。江南房地产公司所拥有的房地产,仅仅以审计账面值而非市场评估值确定资产价值,不符合江南房地产公司真实资产公允价值。重组方以上述大幅减计资产,虚增负债的方式,采用不评估仅审计的评价标准虚构了房地产公司-6.7亿的净资产,因此,受理法院不应据此认定房地产公司符合破产原因。

江南房地产公司所拥有的资产,尤其是房地产,具有充分变现偿债的能力,各个生效判决的执行程序均可以有序进行,且从关联方收回非法转移的资金资产后,均可以通过直接支付或拍卖、变卖等方式偿还债务。房地产公司不存在明确缺乏偿债能力的法定条件,也不构成破产原因。

顾文娇说,申请破产债权人巨泰公司和债务人系关联公司,二者恶意串通虚构债权,申请虚假破产,在申请破产时一路绿灯。让我们想不到的是,从此公司陷入了处心积虑、多方谋划,构造虚假债权、虚假诉讼来实施诈骗的巨大骗局当中。

申请人依照《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见法〔2011〕195号》第10条的规定即:"申请执行人认为被执行人利用破产逃债的,可以向受理破产案件的人民法院或者其上级人民法院提出异议......"。债权人特向开封市中级人民法院提出申请,请开封市中级人民法院依照前述规定及《破产法》第十二条第二款的规定支持申请人的请求,驳回该破产受理裁定。

开封市中级人民法院未作回复。

顾文娇说,在这一 "贼喊捉贼"、"假破产、真逃债"的恶性丑闻的背后,江南房地产有"假破产真逃债"的嫌疑,其目的是用以逼迫债权人和银行减免债务。

但这一情况并未得到江南房地产以及法院的证实。

神秘债权关系

螳螂捕蝉,黄雀在后。一波未平,一波又起。

这明明是自家企业重整,顾文娇表示。破产重整或清算对债权人实际上没有太大意义,我认为这是江南房地产在利用法律合法规避债务。

江南房地产进入破产程序后,开封市中级人民法院再次作出【(2017)豫02民初95号】民事判决书,判决百汇金属对江南房地产的债务,并在江南房地产破产案件中申报确认了7亿余元债权。

起诉书载明,2014年9月8日,海晟公司、百汇金属公司、江南房地产签订《债权转让协议》,约定江南房地产向海晟公司借款的10000万元债权,转让给百汇金属公司。此前江南房地产多次与海晟公司、百汇金属公司签订《借款合同》,江南面粉集团先后向江南房地产发出32份委托付款函,其中四份由江南房地产委托海晟公司付款,共计10000万元;26份由江南房地产委托百汇金属公司付款,共计70524.7645万元,其中江南房产公司直接向江南面粉厂转款2000万元。双方均认可已还1247.000001万元,尚欠69277.764494万元。

河南开封市中级人民法院判决丹阳市江南面粉有限公司偿还江南房地产借款本金69277.764494万元及利息,江南房地产将此笔债权转让给百汇金属。

江南房地产进入破产程序后,破产管理人辽源律师事务所在开封市中级人民法院以江南房地产名义起诉丹阳市江南面粉有限公司民间借贷纠纷,开封市中级人民法院将百汇金属和海晟隆源列为第三人。判决结果虽然是丹阳市江南面粉有限公司向江南房地产还款,但法院查明的事实却是江南房地产向百汇金属借款约7亿元。百汇金属对江南房地产的债权都是通过江南房地产与百汇金属签订借款合同,江南房地产向百汇金属出具委托付款函,百汇金属再向江苏天坤、江南面粉集团、海晟隆源等关联公司出具委托付款函,然后再转给丹阳市江南面粉有限公司。根据(2017)豫02民初95号判决,丹阳市江南面粉有限公司应偿还江南房地产6.9亿余元,百汇金属对江南房地产享有债权约7亿元。

至此,百汇金属成为该破产案"最大债权人"。

该判决生效执行后,丹阳市江南面粉有限公司实际上已无财产可供执行,破产管理人对江南房地产的该笔债权作坏账处理,而百汇金属据此申报债权7亿余元。

债权人顾文娇说,法院在审理过程中,完全不审查借款发生原因、借款用途、款项来源及流向、关联企业相互之间是否存在其他法律关系等基本事实,裁判做出95号判决,有损债权人利益。开封市中院的判决也直接让江苏省高院和最高人民法院的判决结果作了废。

另根据北京中弘盛信会计师事务所审计报告显示,江南房地产2014年底的净资产为-15456.175万元,并在2015年、2016年快速恶化,因与顾文娇民间借贷纠纷一案、东方建筑施工纠纷一案,江南房地产公司名下的两宗土地及帝州国际广场房产在2014年均被法院查封,其在2014年5月至2015年12月向百汇金属公司借款7亿余元人民币,并无任何抵押和担保,显然与常理不符。

债权人顾文娇说,以上证据显示,江南房地产资产足以清偿债务,完全达不到破产条件。开封市中级人民法院95号诉讼形成的虚假债务,直接侵害其他债权人合法权益。实际上以上种种质疑不难解释,根据前述重组协议中的约定"海晟公司重组目标公司,承担目标公司所有债权债务,受让陈国平持有或实际控制之目标股权成立江南面粉集团公司作为新的平台公司,且公司成立后,目标公司应将包括但不限于名下全部资产、资质、证照和知识产权等无偿转让给新设公司",可以确认承担债务是重组方获取目标公司股权和其他一切资产的对价,本质上否定了95号案确定的各个关联企业之间的虚假债务。

顾文娇愤愤不平的说,江南房地产假破产,是典型的诈骗融资罪。明眼人一看就知道,这完全就是江南房地产及关联公司玩的骗人坑人的资金套路,以达到申请公司破产逃避债务的目的。通过"虚假破产"给自己找到了一个自我安慰的法律避风港。司法人员在案件审理时应认真履行法律程序,不能仅凭企业提供的虚假材料就一锤定音。应该"以事实为依据,以法律为准绳",仅凭企业提供的虚假材料,在没正常履行法律程序的条件下,便轻易一纸裁定宣告企业破产。江南房地产实际控人一系列的违法操作使得整个破产重整以 "假破产、真逃债"的面目展现于世人。以假破产为幌子逃避执行债务,给众多企业和个人造成了无法弥补的严重经济损失。

重整和管理人异议

一边闯红灯,一边搅浑水,债权人说。

能否达到"假破产真逃债"目的,江南房地产是否能顺利进行破产重整,债权人被认为是他们的另一个"隐患",这在指定管理人时可以体现,顾文娇指称管理人程序违法。

开封市中级人民法院受理江南房地产和开封市江南帝州商业管理有限公司破产清算一案,指定河南国基律师事务所和河南辽源律师事务所为管理人。经调查,管理人河南辽源律师事务所在开封市人民法院受理该破产案之前,三年内曾经担任江南房地产的法律顾问,其不适合作为本案的管理人。

根据最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》,现在担任或者在人民法院受理破产申请前三年内曾经担任债务人、债权人的财务顾问、法律顾问规定,应认定管理人河南辽源律师事务所与破产企业江南房地产有利害关系,可能影响其忠实履行管理人职责。另外经查证,河南辽源律师事务所主任、合伙人代伯亮律师之前在河南千盛律师事务所执业期间,曾经分别担任江南房地产、开封市江南帝州商业管理有限公司的法律顾问,并代理该公司多起诉讼案件。在其转所到河南辽源律师事务所之后,又实际参与并操控该公司的破产管理事务。最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第三十一条规定,其行为已经严重影响其忠实履行管理人的职责。

且开封市中级人民法院至今没有指定债权人会议主席,管理人也长期没有召开债权人会议,无法通过债权人会议提出更换管理人的申请。鉴于此,2018年6月18日,顾文娇依法向开封市中级人民法院提出更换管理人申请,请求开封市中级人民法院依法查明事实,尽快将管理人河南辽源律师事务所予以更换,以确保本案破产清算的合法进行,切实维护债权人的合法权益。

开封市中级人民法院未作回复。

2018年7 月5日,顾文娇再次向开封市中级人民法院递交撤销债权人会议决议的申请书,请求撤销第二次债权人会议作出的全部决议事项;撤销第一次债权人会议作出的全部决议事项;在更换管理人后责令第一次和第二次债权人会议重新召开会议,并依法作出决议。因本案河南辽源律师事务所因与本案存在利害关系,从始至终不具备担任本案破产清算管理人资格,其担任管理人期间的一切履行管理人职责的行为均有瑕疵,尤其是其作为管理人参与、召开、主持、审议、表决及决议的债权人会议应属无效。据《河南省高级人民法院关于规范企业破产案件管理人工作若干问题的意见》(豫高法〔2017〕246号)第八条的规定:管理人与破产案件有利害关系的,应当主动申请回避。根据上述法律规定和事实,代理债务人与本案具有高度利害关系,不具备担任管理人的资格条件。

为此,债权人请求开封市中级人民法院依职权更换管理人,并责令第一次及第二次债权人会议在新管理人参与主持下重新召开并对包括债权核查在内的全部事项依法作出有效的决议。

2018年8月14日,顾文娇对关于江南房地产和开封市江南帝州商业管理有限公司合并破产清算一案,就管理人发送的《江南房地产异议复核通知书》迅速作出回应,提出异议回复:管理人资格仍处于不合法状态,《复核通知书》不具备法律效力。债权人有权提起债权异议诉讼,管理人无权超越法律擅自设定诉讼时效,即无权要求我方在收到通知书10日内向法院提起诉讼。且95号判决在已经认定各方诉讼主体存在关联关系的情形下,丝毫不考虑关联关系,仅依据关联方单向往来资金流入就认为百汇金属享有对债务人的债权属于明显认定事实错误。

由于破产重整成功与否关系到债务偿还进展,债权人顾文娇希望早日进入司法意义上的债权人会议。她说,面对债权人巨大的债务这块眼馋的"肥肉",一些人试图在恢恢法网中,一直游刃有余地将一池清水不停地搅混、再搅混一些!如此重大、疑难、复杂的案子,通过江南房地产和巨泰公司串演双簧的联合做局,一路绿灯,居然能顺利通过堪称"完美"的司法流程而进入破产重整程序,用"手眼通天"来形容,恰如其分。

透视债委会整个工作进程,债权人也没有感觉到法律应有的公开、公正、透明。而恰恰相反,还感觉到一双"看不见的手"始终在幕后操控,而且这种操控是债权人最不愿看到的——人为操作,假破产,真逃债!

债务人被追刑责

咎由自取,难辞其咎。

破产会是江南房地产最后一根救命稻草,还是回光返照呢?

债权人顾文娇多次通过信访、举报等形式向开封市中级人民法院反映虚假诉讼情况,但开封中院均未作答复,继续推进江南房地产破产程序,在未进行破产宣告、未通知债权人的情况下,对江南房地产房产进行了两次公开拍卖,均流拍。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。该解释明确指出,使用诈骗方法非法集资,抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;拒不交代资金去向,逃避返还资金的;其他可以认定非法占有目的的情形,可以认定为"以非法占有为目的",以集资诈骗罪定罪处罚。

顾文娇说,在本案中,破产申请的目的是为了清算与重整,所有债权人公平受偿,江南房地产为了达到"真逃债"的目的搞"假破产",已经严重违反了《破产法》第二条中"破产原因"的相关规定,应由人民法院驳回破产申请,或者由人民法院裁定终止破产程序。

纸始终包不住火。据最高人民法院判决书显示,江南面粉集团实控人陈国平因涉嫌非法吸收公共存款罪被提起公诉,冷云亮也因犯非法吸收公共存款罪已经被追究刑事责任。顾文娇在上诉中撤回了对陈国平及其配偶赵喜梅和冷云亮的起诉,要求江南面粉集团、上一道公司、江南房地产公司承担担保责任,法院予以准许。

多方维权无果,顾文娇多次通过信访、举报等形式向开封市中级人民法院反映被举报人虚假诉讼情况,但该院均未予答复,继续推进江南房地产破产程序。

我国破产法明确规定:人民法院裁定受理破产申请的应当同时指定管理人;债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产的要求;应当确定债权人申报债权的期限。顾文娇称,该案在未进行破产宣告、未通知债权人的情况下,就对江南房地产房产进行了两次公开拍卖,均流拍。这明显违反了法定程序,剥夺了顾文娇等债权人对本案合议庭的组成人员申请回避的权利和对破产申请提出异议权利。

因不服河南省开封市中级人民法院的判决,顾文娇先后向开封市人民检察院和河南省人民检察院递交了《检察监督申请书》,申请书认为河南省开封市中级人民法院作出的【(2016)豫02民破申6号】民事裁定书及【(2017)豫02民初95号】民事判决书涉及虚假破产和虚假诉讼,裁定及判决明显错误,给江南房地产的逃债提供了可乘之机,致使其上亿元的经济损失无法追回,也让江苏省高级人民法院和最高人民法院维持原判的正确判决变成了一纸空文。

长达6年的诉讼至今没有一个结果,顾文娇很是担忧。江南房地产及其关联公司用假破产、真逃债的伎俩,来达到其不可告人的目的,那么国家法律何在?公理何在?因此次虚假债权申请江南房地产公司破产被法院受理造成的危害已初步显现,目前江南房地产各项目已陷入全面停滞瘫痪状态。随着破产的推进,势必造成江南房地产公司的违法、虚假诉讼诈骗等涉嫌犯罪的事实被搁置,从而导致债权人因此蒙受的巨额损失无法追回。

庆父不死,鲁难未已。相关司法机关如果不对江南房地产及其关联企业和个人采取强硬的刚性措施,此案获得重生的机会将会变得极为渺茫。顾文娇说,相信法律是公正的,如证实造假属实,她们必将追究虚假诉讼参与人的法律责任,还案子一个真相大白!

历史总是惊人相似。

《中华人民共和国企业破产法》自2007年6月1日施行以来,在完善优胜劣汰竞争机制、优化社会资源配置、调整社会产业结构、拯救危困企业、保障债权公平有序受偿等方面发挥了积极的作用。但在实践中,有的企业资金链断裂,企业家选择"逃债",而不是依法破产,让作为企业合法经营最后一道防线的《企业破产法》颇为尴尬。

华南师大法学院民商法教授周贤日指出,要真正完善企业破产制度,仍然是"任重道远"。原因是,破产制度只是市场经济运作中的一环,而很多企业从出生开始、在运行过程中就很不规范,导致无法依法规范退出,还有社会诚信体制欠缺,导致有些老板想"假破产、真逃债"。

目前江南房地产重生之题依然难解,债权人的合法权益被搁置,如何保护债权人的正当权益,避免合法权益受到侵害,值得深思。

据了解,该破产程序正在进一步推动中,媒体将继续关注此事。

来源链接:http://www.fzyshcn.com/inve/C6311165WS6Y.shtml

假破产真逃债 河南开封江南房地产破产案疑云的相关资料:
  本文标题:假破产真逃债 河南开封江南房地产破产案疑云
  本文地址:http://www.anxwb.cn/xinwen/10162503.html
  简介描述:近年,受民间债务危机蔓延的影响,企业破产成为高频词汇,破产成为危困企业自然退出市场的途径被大家所接受。然而,却也有少数企业钻法律法规空子,借破产逃避债务转移财产。...
  文章标签:
  您可能还想阅读以下相关文章:
----------------------------------